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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

2020-01-16 02:53

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原标题:湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为84,000,000股,占公司股份总数的40.00%。

2、本次限售股份可上市流通日为2020年1月20日(星期一)。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南泰嘉新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3163号)核准,公司首次公开发行新股3,500万股,并于2017年1月20日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。首次公开发行股票完成后,公司总股本由10,500万股增加至14,000万股,其中限售股份数量为10,500万股,无限售流通股份数量为3,500万股。

2017年10月13日,公司召开2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》;2017年11月17日,公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。2017年11月17日,公司向82名激励对象授予限制性股票169.50万股。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年12月8日出具了《验资报告》(天职业字[2017]19523号),审验了公司截至2017年12月8日止新增注册资本实收情况,认为:截至2017年12月8日,公司已收到李辉等82名激励对象缴纳的限制性股票出资款?21,526,500.00?元,全部以货币资金缴付,其中1,695,000.00元增加股本,19,831,500.00元计入资本公积。本次变更增加股本1,695,000.00元。上述限制性股票已办理完成股权登记,公司总股本变更为14,169.50万股:其中无限售流通股3,500万股,占比24.70%;限售股10,669.50万股,占比75.30%。

2018年10月15日,公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过《关于回购注销已离职激励对象已授予尚未解除限售的限制性股票的议案》及《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的议案》,同意回购注销陈廷勇、邓文博、刘雄、张勇、杨胜、李品、黄畅7名离职激励对象及其他75名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票。同时,同意决定终止实施公司限制性股票激励计划。本次回购注销82名激励对象共计169.50万股。公司于2018年10月31日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了上述议案。上述股票已完成回购注销,公司总股本变更为14,000万股:其中无限售流通股8,400万股,占比60.00%;限售股5,600万股,占比40.00%。

2019年4月8日,公司2018年年度股东大会审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》,公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司已于2019年5月底完成2018年年度权益分派工作。本次资本公积转增股本后,公司总股本变更为21,000万股:其中无限售流通股12,600万股,占比60.00%;限售股8,400万股,占比40.00%。

截止本公告日,公司总股本为21,000万股:其中无限售流通股12,600万股,占比60.00%;限售股8,400万股,占比40.00%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

(一)申请解除股份限售的股东做出的有关承诺

1、上市公告书中做出的承诺

(1)股份锁定的承诺及持股意向

本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定承诺如下:

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